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“三全”并举全覆盖 “三化”齐抓增实效

——我市持续推进防范和打击非法集资工作

发布时间: 2021-09-13 20:33 来源: 牛正帅
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近年来我市牢固树立“防控风险、打击犯罪、维护稳定”三位一体思路,以守住不发生系统性金融风险的底线为目标,精心组织周密安排,全力贯彻落实《防范和处置非法集资条例》全行业排查非法集资重点领域风险,全方位打击非法集资活动,全社会防范化解非法集资风险有效防范和遏制非法集资等违法犯罪活动上升势头有力保障了全市金融稳定和经济社会健康发展。

一是全社会宣教,源头治理长效化市处非办连续5年协调组织开展防范非法集资宣传月活动开展常态化的防范非法集资宣传教育,充分运用各类媒介或者载体,以法律政策解读、典型案例剖析、投资风险教育等方式,向社会公众宣传非法集资、非法金融活动的危害性及其表现形式等,增强社会公众的防范意识和识别能力。各县区、各成员单位、各金融机构创新形式、拓宽渠道,积极开展覆盖城乡的各类宣传活动。市处非办组织各行业部门各负其责、多向发力,重点加强对金融机构代理业务人员、大学生和职教生、高中生、老年人、公职人员的宣传教育,推动宣传教育进机关、进企业、进学校、进家庭、进社区、进农村,定期开展不同主题、多种形式的宣传教育活动,持续增强社会公众对非法集资的识别能力和防范意识。今年以来,全市开展集中宣传活动12场次,开展宣传教育“六进”活动80场次,官方网站和微信宣传文章或信息200海报、展板电子显示屏、公共交通广告、楼宇电梯广告等超过10万条,发送公益短信19万条。在新乐超市、鑫汇国际、国百货等繁华商圈通过电子屏播放防范非法集资公益广告200条次、播放宣传标语500条次。

二是全行业排查,监测预警常态化每年部署开展防范和处置非法集资专项行动,组织各县区、各行业主管部门对非法集资风险进行排查整治协调市场监管部门企业名称和经营范围中含有“交易所、金融、理财、基金、投资管理、网络借贷、P2P”等字样的公司进行风险排查,采取有效地防范措施。充分发挥银行业金融机构专业技术手段,指导各银行建立非法集资可疑交易监测模型,及时完善反洗钱监测系统,非法集资可疑资金交易监测预警工作全面加强。通过“技防+人防”方式,对属地内网站、贴吧、微博、微信公众号等网络平台上涉非法集资相关信息进行全面排查和全天候、全方位监看,发现线索及时处置。各行业监管部门累计对14174个机构开展风险排查,摸排有苗头性问题17条,采取约谈、责令整改和签订承诺书等方式及早处置。今年上半年,现场检查广告经营者、发布者329家,检查广告信息3609条监测移动APP、微信公众号、门户网站广告1952余条次监测电子屏12000条次,约谈广告发布者42人。

三是全方位打击,处置工作法制化市防范和处置非法集资工作领导小组各成员单位、各县区主动出击、合力作战、联防联控认真落实属地管理原则和行业监管职责,扎实推进非法集资案件处置攻坚行动,打击和处置合力不断增强。市处非办加大组织协调力度制定年度要点、下发实施方案,全力推进防范和处置非法集资工作。市公安局连续开展打击和处置非法集资、金融诈骗、电信诈骗专项整治行动,法检两院开展审理金融案件“百日攻坚行动”和“百日大提升行动”,张掖银保监分局开展P2P网络借贷风险专项整治、打击非法商业保险等专项行动各行业主管部门结合行业监管优势,各负其责开展行业领域非法集资防范工作。2015年以来,公安机关持续保持高压严打态势,对非法集资犯罪果断出手、精准拆弹,查处多起重大案件,涉案金额6亿元,加大力度追赃挽损,全力维护人民群众合法权益。

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